Задержана группа за создание фиктивных юридических лиц

В Москве правоохранительные органы задержали участников организованной группы, создавшей около четырех тысяч фиктивных юридических лиц. Ущерб бюджетной системе страны составил более триллиона рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Следствие установило, что с 2023 года злоумышленники оформили свыше 4 тысяч компаний, не ведущих реальной хозяйственной деятельности. Поддельные счета-фактуры были проданы почти 40 тысячам организаций.

«В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы», — говорится в сообщении Следственного комитета.

13 апреля в России ликвидировали 16 фирм, зарегистрированных на имя Номинального Номинала Номиналовича. Согласно данным ЕГРЮЛ, эти предприятия занимались следующими видами деятельности:

• строительством;
• оптовой торговлей стройматериалами;
• продажей машин;
• торговлей непродовольственными товарами и другими.

Против фигурантов возбудили уголовные дела по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Максимальное наказание по этим статьям составляет пять и семь лет лишения свободы соответственно.

Подозреваемых уже доставили в Следственный комитет для проведения допросов. Расследование по делу продолжается.

Ранее московский суд вынес приговор по другому резонансному делу. Бывший заместитель начальника таможни в Шереметьево Юлия Башкатова получила 4 года и 6 месяцев колонии за взятку. Также по этому делу прошел генеральный директор компании «Авиаброкер» Станислав Галлямов, который пытался дать взятку.